泰国将加密货币纳入反洗钱监管体系


泰国将加密货币纳入反洗钱监管体系

译者:玩币族Sally

泰国反洗钱监管机构正计划修改该国法律,将加密货币纳入其中。

泰国反洗钱办公室(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示,他认为加密货币“将成为新的洗钱工具”,尽管目前这个问题还没有凸显出来。

Preecha表示,泰国反洗钱办公室目前没有收到涉及加密货币的洗钱投诉,但警告称:

“我们可能找不到任何线索,但这并不意味着不法行为没有发生”。

秘书长认为,犯罪分子将越来越多地利用数字资产来隐藏他们的非法所得。

为了应对这一转变,他告诉《曼谷邮报》称,他计划修改该国法律,从《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Act)开始,将加密技术纳入“反洗钱”体系。

Preecha表示,将增加一项规则,要求加密货币交易平台向Amlo报告活动,并补充称,此类信息对于追踪互联网上的洗钱犯罪至关重要。

他表示,法律上的改变将符合国际加密交易服务提供商的标准。

泰国是金融行动特别工作组(FATF)的成员国。FATF是一个国际反洗钱监督机构,最近提出建议,要求加密货币平台监控和报告可疑交易。

它还包括一个有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASPs),包括加密交易所,在公司间转移资金时,将客户的信息进行共享。

FATF还建议,成员国应考虑强制交易所服务提供商向有关当局进行登记注册。

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